PROTOKÓŁ NR 0012.1.14.2025
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU
Z DNIA 17 KWIETNIA 2025 ROKU

Początek posiedzenia - 12:00
Zakończenie posiedzenia - 14:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca poinformowała o obowiązującej klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych i zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 18.03.25.
3.	Opiniowanie projektów uchwał: - nr 81/25 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2025 rok - nr 82/25 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin, - nr 83/25 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2025-2029.
4.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 18.03.25.

Protokół z posiedzenia Komisji w dn. 18.03.25 przyjęto w głosowaniu: za – jednogłośnie.

Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:
- nr 81/25 w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2025 rok
- nr 82/25 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin,
- nr 83/25 - zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2025-2029.

D. Pudło – Żylińska – Skarbnik Miasta – omówiła projekt uchwały Nr 81/25 (z autopoprawką), zgodnie z uzasadnieniem.

Radny M. Pawlicki – powiedział, że kwota deficytu w budżecie miasta drastycznie rośnie i jest to bardzo niepokojące. Mamy deklaracje pokrycia kredytu na kwotę 345 mln zł. Zapytał, co się stanie, jeśli nie uda się uzyskać z EBI brakujących środków? Skąd takie tąpnięcie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych?

D. Pudło – Żylińska – uspokoiła, że finanse Miasta są stabilne. Jesteśmy po ocenie agencji ratingowej, która utrzymała ocenę B+. Miasto jest wypłacalne. Jeżeli chodzi o środki zewnętrzne – są one nadal, ale nie w ramach KPO. Miasto je pozyskuje na różnego rodzaju projekty. Rzeczywiście nowe źródła finansowania nie są już na tym poziomie, jak w poprzednich perspektywach. Realny wskaźnik dofinansowania to 30-40%. Ad. planowany deficyt: cały czas mamy bardzo duże plany inwestycyjne. To, że udaje nam się ciągle utrzymywać nadwyżkę operacyjną (270-300 mln zł), jest bardzo dużym sukcesem.

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – omówił prezentację stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu.

Radny M. Kopeć – za niepokojący uznał ogromny wzrost deficytu, niewielką kwotę uzyskaną z KPO oraz to, że środki jakie pozostały w KPO zostaną przeznaczone na obronność. Sytuacja finansów publicznych jest bardzo trudna. Radny zapytał czy istnieje jakieś zagrożenie, że tych funduszy nie będzie? Drugie pytanie dotyczyło dofinansowania budownictwa społecznego: czy te pieniądze będą? Zapytał też, jak wyobrażamy sobie zbudowanie Teatru Współczesnego? Na ile było konieczne wymienienie systemu p.poż w Filharmonii? Radny dostrzegł jednocześnie pozytywne aspekty przedstawionego budżetu: program Olimpia i Orliki.

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – powiedział, że z puntu widzenia Miasta Szczecin środki z KPO w żaden sposób nie są zagrożone. Wyjaśnił też, że część tych środków dotyczy pożyczek, w których umieszczaliśmy zadania już zrealizowane lub w trakcie realizacji, przy założeniu, że zakończą się do sierpnia 2026 r. Zatem te zwrotne środki, na korzystnym oprocentowaniu, plus założenie, że można umorzyć do 5% tej pożyczki, to jeden element. I o tych środkach głównie mówimy. Tu problem polegał na tym, że środki te można rozliczać nie w stosunku do wszystkich zadań inwestycyjnych, a okazało się, że nie można tego robić w stosunku do zadań zrealizowanych z dofinansowaniem UE do wkładu własnego. Skutkiem tego nie mogliśmy przedstawić do KPO zadań pożyczkowych, bo dostaliśmy dofinansowanie unijne. W związku z tym musieliśmy przedstawiać tu inne zadania, bez dofinansowania z UE. Jest ich znacznie mniej i są zadaniami o znacznie mniejszych wartościach. Czym innym są środki z KPO dotacyjne. Poziomy tam są wyższe, jak w historii. Przykładem jest 100% na autobusy czy termomodernizacje w szkołach. Z racji sytuacji geopolitycznej środki, o które nie wnioskowano, zostały przeznaczone na obronność. Ale to również jest przecież dla nas. Bo będziemy mogli budować np. parkingowiec, który będzie równocześnie pełnił funkcje schronienia dla mieszkańców. Ad. TBS-y mamy tam podwójny rodzaj finansowania zadań. Funkcje publiczne, społeczne są finansowane przez budżet Miasta. Zaś TBS, jako spółka samodzielna, która aplikuje odrębnie i pozyskuje środki, których w naszym budżecie nie widać. Ad. Teatr Współczesny: nie mamy tu problemu finansowego. Problemem jest nadmiar potencjalnych lokalizacji. Po podjęciu tu ostatecznej decyzji mamy zaplanowane finansowanie, w omawianej zmianie wprowadzamy 500 tys. zł na ten cel. Ad. Filharmonia: to jest obiekt publiczny, systemy się niestety degradują. Tam dochodzi do takiej sytuacji, że system pokazuje, że jest pożar. Po przeprowadzeniu wszelkich procedur okazuje się, ze pożaru nie ma. W związku z tym podjęto decyzję, że po 10 latach warto odtworzyć system bezpieczeństwa. To są działania zapobiegawcze.

Radny M. Kopeć – zapytał o planowane wydatki na remont dachu Floating Areny. W budżecie mamy na ten cel dwie pozycje. Czy na tym się to zakończy?

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – wyjaśnił, że szacowane koszty to 2-3 mln zł a zmiana budżetowa z tym związana zaplanowana jest na czerwiec. Zmiana zapisana w aktualnej uchwale dotyczy budynku nowego SDS.

J. Balicka – Przewodnicząca Komisji – zapytała o projekty BCU: w jakich szkołach będą realizowane?

M. Iskra – Wydział Oświaty - poinformowała, że Centra powstaną w Zespole Szkół Nr 4 oraz w ZCEMiP. Przekazała także informacje nt. finansowania tego zadania, jego celów i terminów realizacji. Przekazała też informacje nt. nowego projektu „Ku lepszej przyszłości”, realizowanego przez Wydział Oświaty.

J. Balicka – Przewodnicząca Komisji – zapytała o Orliki.

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta - w tej zmianie budżetowej są dwa typy działań: 5 Orlików przejdzie modernizację (CKS, SP14, SP42, SP71 i VIILO) i jeden nowy Orlik zostanie zbudowany od podstaw (SP51).

J. Balicka – Przewodnicząca Komisji – zapytała, na jakim etapie jest program „Olimpia”?

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – w tej chwili kończymy dokumentacje projektowe, będziemy zdobywać pozwolenia i ogłaszać przetargi.

J. Balicka – Przewodnicząca Komisji – zapytała o SBO na Os. Książąt Pomorskich (miejsce spotkań): zadania mają bardzo podobne tytuły, datowane są na rok 2023 i 2025. Poprosiła o wyjaśnienia.

Ł. Kadłubowski – Zastępca Prezydenta Miasta – wyjaśnił, że jest dokumentacja projektowa. W maju planowany jest przetarg na pierwsze zadanie. Na drugie są zabezpieczone środki w budżecie. Jeden projekt dotyczy dwóch lokalizacji: przy ul. Cedyńskiej i przy ul. Jarogniewa. Zadeklarował, że przekaże radnym dokumentację projektu.

J. Balicka – Przewodnicząca Komisji – zapytała o Program gospodarki deszczowej (zwiększenie o ponad 7 mln zł).

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – wyjaśnił, że ta zmiana jest związana z przebudową ul. E. Plater, gdzie dokładamy kwestie związane z deszczówką w całej tej okolicy. Po wykonaniu analiz dot. całej tej zlewni będziemy to przy okazji porządkować.

J. Balicka – Przewodnicząca Komisji – zapytała, czy harmonogram prac przy realizacji tego zadania nie uległ zmianie?

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – zapewnił, że wszystko idzie zgodnie z planem. W tej chwili trwa projektowanie. Ten etap zaplanowano na 9 miesięcy.

J. Balicka – Przewodnicząca Komisji – zapytała o windę i drzwi w DK Słowianin.

M. Przepiera - `Zastępca Prezydenta Miasta – przypomniał, że winda w Słowianinie jest zaplanowana od momentu przyjęcia budżetu w grudniu. Proponowana zmiana dotyczy 3 par drzwi, które wymagają wymiany z powodu dużego ruchu, jaki jest w DK Słowianin.

J. Balicka – Przewodnicząca Komisji – zapytała o modernizację Toru Kolarskiego.

M. Przepiera – wyjaśnił, że środki pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na skutek poczynionych ustaleń powstanie tam w środku hala, tor kolarski oczywiście zostaje, jako element zewnętrzny.

J. Balicka – Przewodnicząca Komisji – zapytała o rozbudowę Wyspy Grodzkiej (900 tys. zł).

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – zadanie jest związane z mariną na Wyspie Grodzkiej. Zostanie rozbudowana, w wyniku czego powstaną kolejne miejsca do cumowania. Powstanie też kolejny obiekt lekkiej konstrukcji.

J. Balicka – Przewodnicząca Komisji – zapytała o zagospodarowanie Fabryki Wody (200 tys. zł).

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – powiedział, że środki te są przeznaczone na miejsce dla kamperów, które w tej chwili parkują w centrum miasta. Eksploatacją tego obiektu zajmie się Fabryka Wody, która przy okazji pozyska nowych klientów.

J. Balicka – Przewodnicząca Komisji – zapytała o budowę ośrodka wsparcia dla dzieci i młodzieży.

M. Przepiera – zadanie będzie realizowane przy ul. Noakowskiego. W miejscu starego przedszkola chcemy zrealizować tą jednostkę.

B. Bugajska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych – ośrodek wsparcia przy ul. Jakuba Wujka jest niedostosowany do swojej funkcji. Od lat szukamy dla niego nowej lokalizacji. Teren przy Noakowskiego zabezpieczy wszystkie potrzeby. Lokal będzie dostępny, bezbarierowy.

J. Balicka – Przewodnicząca Komisji – zapytała o przebudowę ul. Smoczej i Krzemiennej.

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – powiedział, że chodnik przy ul. Granitowej nie będzie realizowany z powodu braku zgody na liczne wycinki drzew. Do tego dochodziłyby znaczne koszty jego podniesienia. Podjęto więc decyzję o jego remoncie. Obie ulice są jednak realizowane zgodnie z planem.

M. Kopeć – zapytał o Teatralny plac zabaw przy TL Pleciuga. Skąd taki wzrost?

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – przypomniał, że zadanie jest realizowane z SBO. Chcemy je połączyć z wnioskiem Pleciugi o magazyn teatralny.

Wobec braku dalszych pytań w dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie omawiane projekty uchwał.

Projekt uchwały Nr 81/25 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2025 rok. (z autopoprawką) został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: za – 5, wstrzym - 0, przeciw - 2.

Projekt uchwały Nr 82/25 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: za – 5, wstrzym - 0, przeciw - 2.

Projekt uchwały Nr 83/25 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2025-2029 został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: za – 5, wstrzym - 0, przeciw - 2.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Kamińska Główny Specjalista BRM		Jolanta Balicka