PROTOKÓŁ NR 0063-1/59/16
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 16 MAJA 2016 ROKU

Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:00

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3.	Analiza wykonania budżetu Miasta za 2015 r. - Wydział Oświaty, Wydział Sportu, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
4.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 09.05.2016 przyjęto w głosowaniu: za (7) – jednogłośnie.

Ad. pkt. 3.
Analiza wykonania budżetu Miasta za 2015 r. - Wydział Oświaty, Wydział Sportu, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Piotr Dykiert – Dyrektor Wydziału Sportu omówił materiały stanowiące załącznik nr 3 (wydatki bieżące) oraz załącznik nr 4 (wydatki majątkowe) do protokołu.

Jolanta Balicka – Przewodnicząca Komisji zapytała o zadanie majątkowe pod nazwą „Szczeciński Dom Sportu”. Jej wątpliwości wzbudził wskaźnik „liczba dzieci uczestniczących w zawodach” – 50 os.

Piotr Dykiert – Dyrektor Wydziału Sportu wyjaśnił, że prawdopodobnie chodzi o liczbę osób na godzinę. Wyremontowano brodzik dla dzieci, który przeciekał.

Agata Baran - p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału Oświaty omówiła materiały stanowiące załącznik nr 5 (wydatki bieżące) do protokołu.

Jolanta Balicka zapytała o przyczyny niskiego wykonania planu wydatków zadania bieżącego „działalność pozalekcyjna”.

Agata Baran wyjaśniła, że część imprez (konkursy, turnieje) przeniesiono na przyszły rok lub odwołano decyzją dyrektora szkoły.

Agnieszka Hofman – główny specjalista Wydziału Oświaty omówiła materiały stanowiące załącznik nr 6 (wydatki majątkowe) do protokołu.

Mariusz Bagiński - Wiceprzewodniczący Rady Miasta zapytał o aktualny stopień realizacji zadań w kontekście wykorzystania środków, które przesunięte zostały na 2016 r.

Jarosław Stala – Kierownik Referatu Technicznego Wydziału Oświaty wyjaśnił, że zadania realizowane we współpracy z radami osiedli zostały już zakończone, W trakcie realizacji jest natomiast zadanie ”dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych” z uwagi na korekty wprowadzone na bazie wcześniejszych doświadczeń w rozwiązaniach projektowych  i konieczność zatwierdzenia ich przez Komendanta Wojewódzkiego PSP. Nie widzi zagrożenia dla realizacji w tym roku.

Marcin Matias  zapytał o filię Państwowej Szkoły Muzycznej  I stopnia na prawobrzeżu. Czy realizacja inwestycji będzie zadaniem Wydziału Oświaty?

Jarosław Stala odpowiedział, że nie sprecyzowano jeszcze zadania, trwają rozmowy. Prawdopodobnie dostosowanie obiektu na potrzeby szkoły będzie zadaniem Wydziału Inwestycji Miejskich.

Paweł Adamczyk Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska omówił materiały stanowiące załącznik nr 7 (wydatki bieżące) oraz załącznik nr 8 (wydatki majątkowe) do protokołu.

Marcin Matias zapytał o zadanie „Szczecin bez azbestu” – czy są jeszcze jakieś obiekty komunalne, z których należałoby usunąć azbest i w razie jakby były poprosił o sprawozdanie na ten temat.

Janusz Jagielska zapytał, czy jest wyznaczony przez Unię Europejską jakiś termin na zakończenie procesu usuwania azbestu.

Paweł Adamczyk poinformował, że demontaż azbestu realizowany jest na wniosek mieszkańca, ma charakter reaktywny.

Urszula Pańka zapytała o zadanie „utrzymanie i konserwacja lasów miejskich”. Stwierdziła, że w sytuacji niższych niż planowano wydatków na gospodarkę leśną pozostała część powinna być przeznaczona na nasadzenia.

Paweł Adamczyk powiedział, że wkrótce pod obrady Rady Miasta zostanie przekazany projekt uchwały w sprawie planu urządzenia lasu. Obecnie zmienia się funkcja lasów miejskich. Odchodzi się od klasycznej gospodarki leśnej na rzecz funkcji rekreacyjnej.

Urszula Pańka zapytała o wybieg dla psów na Pomorzanach.

Paweł Adamczyk poinformował, że zostało wydatkowane 80,0 tys. Obecnie przesuwane są środki na ten cel z innych oszczędności. Łącznie zabezpieczone zostanie 150,0 tys. zł.

Marcin Matias zapytał o utrzymanie zieleni na skwerze przy dworcu PKP w Zdrojach, czy jest ujęty w planie pielęgnacji. Zdaniem radnego jest całkowicie zarośnięty.

Paweł Adamczyk poinformował, że w drugiej połowie kwietnia rozstrzygnięto postępowanie na konserwację i utrzymanie zieleni w mieście, nastąpiło miesięczne opóźnienie ale umowy zostały już zawarte i będą realizowane.

Jolanta Balicka zapytała o zadanie „zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie – etap II – Program KAWKA”, dlaczego zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

Paweł Adamczyk powiedział, że nie wpływały wnioski od mieszkańców na udzielenie dotacji w ramach programu. Na 2016 r. planowana jest kampania informacyjna dla mieszkańców.

Urszula Pańka zapytała o zadnie „Strefa Płatnego Parkowania”, czy można w miejsce ewentualnie wymienianych zepsutych parkomatów kupować urządzenia przyjmujące wszystkie monety i banknoty.

Paweł Adamczyk odpowiedział, że trwają prace nad projektem rozszerzenia SPP w odpowiedzi na wnioski wpływające od mieszkańców. Przy okazji można wziąć pod uwagę problem wymiany parkomatów.

Wojciech Dorżynkiewicz zapytał o sprawę, którą zgłosił mu właściciel restauracji KFC przy  Placu Kościuszki, który z uwagi na częste dostawy ubiegał się o dzierżawę miejsca parkingowego, aby samochody nie musiały zatrzymywać się na jezdni i blokować ruch. Otrzymał negatywną odpowiedź z Miasta.

Paweł Adamczyk powiedział, że wszystkie wnioski o dzierżawę miejsc parkingowych rozpatrywane są negatywnie. W obszarze, w którym jest ograniczona liczba miejsc musi być wymuszona rotacja. Zgoda na dzierżawę potęguje problem z dostępnością.

Jolanta Balicka zapytała o stosunkowo niskie środki wydatkowane na realizację zadania „Przebudowa nabrzeża Starówka”.

Paweł Adamczyk poinformował, że środki zostały przesunięte na 2016 r. W postępowaniu przetargowym zostały złożone 4 oferty, które weryfikowane są pod kątem formalnym, Przewidziany budżet to 18 mln, inwestycje mają być zakończone do czerwca 2017 r. (przed Tall Ships Races).

Jolanta Balicka zapytała o zadanie „Rewaloryzacja zabytkowego parku Żeromskiego, Parku Kasprowicza i Cmentarza Centralnego oraz budowa Ogrodu Botanicznego – Aboretum Syrenie Stawy”.

Paweł Adamczyk wyjaśnił, że aktualizacja dokumentacji projektowej oraz wykonanie nowych opracowań nastąpi w 2016 r.  Podejmowane są kroki w celu włączenia Syrenich Stawów w obszar turystyczny. Odstąpiono od planów budowy ogrodu botanicznego z uwagi na zbyt wysokie koszty bieżącego utrzymania. Całość zadania oparta jest na środkach własnych. Rewaloryzacji Parku Kasprowicza i Żeromskiego nie należy odkładać. Trzeba zahamować degradację tego obszaru.

Jolanta Balicka zapytała o zagospodarowanie terenu wokół Rubinowego Stawu, na jakim etapie jest realizacja zadania.

Paweł Adamczyk zobowiązał się do udzielenia informacji na piśmie.

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Świtłyk Główny Specjalista BRM		Jolanta Balicka