PROTOKÓŁ NR 0012.1.115.2017
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 20 LISTOPADA 2017 ROKU

Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3.	Opiniowanie projektów uchwał: - Nr 412/17 w spr. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie, - Nr 413/17 w spr. podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, - Nr 414/17 w spr. wyrażenia zgody na podwyższenie w 2018 roku kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
4.	Omówienie projektu budżetu Miasta na rok 2018 w sferach: "Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego", "Pomoc społeczna i ochrona zdrowia", "Rozwój społeczeństwa obywatelskiego", "Wspieranie rozwoju gospodarczego", "Zarządzanie strukturami samorządowymi".
5.	Opiniowanie projektów uchwał: - Nr 310/17 w spr. uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok, - Nr 311/17 w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne, - Nr 389/17 w spr. uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku.
6.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie zgłoszono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Komisja  w wyniku głosowania  przyjęła protokóły z  posiedzenia komisji w dniach:

•   6 listopada br. – za  7 ( jednogłośnie)
• 10 listopada br. – za- 7 (jednogłośnie)

Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 412/17 w spr. wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
- Nr 413/17 w spr. podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
- Nr 414/17 w spr. wyrażenia zgody na podwyższenie w 2018 roku kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

412/17 - wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie

Wprowadzenia do tematu dokonała G. Szotkowska Prezes STBS- wkład finansowy przeznaczony jest na  kontynuację rozpoczętych inwestycji związanych z działaniami w sferze społecznej prowadzonymi przez Gminę oraz na kontynuację działań związanych z rewitalizacją śródmiejskiej zabudowy Szczecina /ul. Ks. Bogusława X, Małkowskiego, Królowej Jadwigi, Bohaterów Getta Warszawskiego oraz al. Wojska Polskiego (od pl. Zgody)/.

 Komisja  w wyniku głosowania: za: 7 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

413/17 - podwyższenia kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

Wprowadzenia do tematu dokonała G. Szotkowska  Prezes STBS- aport  wnoszony przez Gminę celem objęcia nowo tworzonych udziałów jest niezbędny celem kontynuacji działań związanych z aktualnie prowadzoną rewitalizacją kwartału nr 36 śródmiejskiej zabudowy Szczecina, który ograniczony jest ulicami: Ks. Bogusława X, Andrzeja Małkowskiego, Królowej Jadwigi, Bohaterów Getta Warszawskiego oraz al. Wojska Polskiego (od pl. Zgody). Wniesienie aportem do Spółki ostatniej, niezabudowanej działki gruntu na obszarze tego kwartału umożliwi realizację inwestycji na potrzeby działań w sferze społecznej, mieszkania wspomagane dla osób starszych, żłobek dla 30 dzieci i lokal na działania związane z integracją międzysąsiedzką i międzypokoleniową.

 Komisja  w wyniku głosowania: za: 7 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały.

414/17 - wyrażenia zgody na podwyższenie w 2018 roku kapitału zakładowego Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie

Wprowadzenia do tematu dokonała G. Szotkowska Prezes STBS wkład finansowy wnoszony przez Gminę  przeznaczony jest na  kontynuację rozpoczętych inwestycji związanych z działaniami w sferze społecznej; kontynuacja działań związanych z budową nowego budynku „plombowego” z 15 lokalami mieszkalnymi przy ulicy Kr. Jadwigi 45. Są one przeznaczone dla osób starszych prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe, bez barier architektonicznych

Wiceprzewodniczący Rady Miasta T. Hinc- odniósł się do przygotowanego zestawienia  kosztów remontów, w przypadku STBS są to dobre wskaźniki, koszty remontów  prowadzone przez TBS Prawobrzeże  są zdecydowanie większe. Zdaje sobie sprawę, że wynikają z substancji która posiadają , jest ona bardzo zróżnicowana , ale jego zdaniem są to zbyt duże rozbieżności – z czego to wynika?  Prosi Skarbnika Miasta o analizę tych wskaźników ; koszty remontów TBS, STBS, ZBiLK rozbieżność. 

Komisja  w wyniku głosowania: za: 7 jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały

Ad. pkt. 4.
Omówienie projektu budżetu Miasta na rok 2018 w sferach: "Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego", "Pomoc społeczna i ochrona zdrowia", "Rozwój społeczeństwa obywatelskiego", "Wspieranie rozwoju gospodarczego", "Zarządzanie strukturami samorządowymi".

W dalszej części porządku obrad komisja przystąpiła do prac nad budżetem: A. Stankiewicz Dyrektor Wydziału Kultury omówiła dział „Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego” – wydatki bieżące przy współudziale dysponentów niektórych zadań M. Paszkowskiej  Konserwator Zabytków oraz P. Szczyrskiego Dyrektor Biura Organizacji Pozarządowych.  

Wiceprzewodniczący RM T. Hinc- zapytał o przedstawione wskaźniki, przedłożony w nich  jest koszt na jednego mieszkańca, przejrzyściej było opracować zestawienie w ten sposób, aby wskazać  koszt na jednego uczestnika – błędnie przyjęte założenie.

A. Stankiewicz Dyrektor Wydziału Kultury - projekty są  dofinansowywane w formie zleceń, wskazania przygotowują sami zainteresowani/organizatorzy w momencie przystępowania do projektu. Przy sprawozdaniach jest możliwe wyprowadzenie danych dot. kosztów uczestnika.

Wiceprzewodniczący RM T.Hinc– prosi o przedłożenie  po pierwszym kwartale  sprawozdania z danymi:  liczba uczestników do wydarzenia, koszt jednostkowy.

A. Stankiewicz Dyrektor Wydziału Kultury przyjęła uwagę.

Radny M. Matias- czy miasto planuje organizację imprez na prawobrzeżu  z okazji Święta Muzyki obchodzonego 21 czerwca.

A. Stankiewicz Dyrektor Wydziału Kultury - święto  muzyki realizowane jest  głównie przez Filharmonię Szczecińską  w oparciu o małe podmioty związane z  kulturą, w tym roku szkoła muzyczna nie zgłosiła takiego projektu, ale interpelacja radnego została przekazana. Jak będzie możliwość to poprze taką inicjatywę.

Wiceprzewodniczący RM T. Hinc  – zapytał o pespektywy unijne w Klubie 13 Muz, czy obecny Dyrektor aplikował i pozyskał dofinansowanie zewnętrzne?

A.Stankiewicz Dyrektor Wydziału Kultury - przekaże informacje o jakie środki aplikował, kiedy objął stanowisko projekty na ten rok były już zamknięte.

Radny M. Matias- zapytał o organizację  kampanii „Codziennie Polskę TworzymyMY” czy oprócz miasta  w organizację mogą włączyć się inne instytucje?

A. Stankiewicz Dyrektor Wydziału Kultury – w budżetach instytucji kulturalnych mogą znaleźć się takie pozycje. Jednak szczegółowo kampanię omówi Biuro Prezydenta Miasta.

Wiceprzewodniczący RM T. Hinc  – zapytał o strukturę wydatków Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia sztuki.

A. Stankiewicz Dyrektor Wydziału Kultury- 1,86 mln. to koszty osobowe, doszła nowa pozycja na ubezpieczenie dźwigów.

Wiceprzewodniczący RM T. Hinc  – zapytał o strukturę wydatków Szczecińskiej Agencji Artystycznej.

A. Stankiewicz Dyrektor Wydziału Kultury- w roku bieżącym wydatki były na zwiększonym poziomie bowiem stanowiły  zabezpieczenie  The Tall Ships Races 2017, nową pozycją jest festiwal organizowany na Łasztowni.

Następnie A. Stankiewicz Dyrektor Wydziału Kultury omówiła dział „Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego” – wydatki majątkowe przy współudziale dysponentów niektórych zadań M. Paszkowskiej Konserwatora Zabytków oraz A. Beliny Zastępcy Dyrektora Wydziału Inwestycji Miejskich.

Radny M. Matias– zapytał o plany miasta odnośnie Willi Lentza.

M. Przepiera Zastępca Prezydenta- mamy dofinansowanie zewnętrzne w ramach termomodernizacji, planujemy funkcje wystawiennicze, jednak aby otrzymać środki zewnętrzne  za każdym razem zmieniamy funkcje obiektu. Willa Lentza otrzymała 200 tys. zł. za pośrednictwem  ZBilK-u  na opracowanie nowej dokumentacji ( zostały  oszacowane   koszty  jej modernizacji). Założenie jest takie, że jest to remont rozłożony w czasie jako zadanie etapowe.

Radny M. Matias– zapytał o nową lokalizację dla  Baltic Neopolis Orchestry.

A. Stankiewicz Dyrektor Wydziału Kultury- miasto współpracuje z nimi 10 lat.  Wyczerpała możliwości  poszukiwacze, były propozycje od Akademii Sztuki jednak nie zostały przyjęte, podobnie Zabytkowy pałac przy al. Niepodległości oraz „cielętnik” na Łasztowni.

Następnie  budżet w sferze „Pomoc Społeczna i Ochrona Zdrowia”  omawiał A. Ciemniak Zastępca Dyrektora WSS (wydatki  majątkowe plus bieżące).

Radny P. Bartnik- w ramach zakupu usługi w domach  pomocy społecznej na terenie innego powiatu  oferujemy nadal stare Czarnowo? Czy nie mamy do czynienia z monopolizacją usług?

A. Ciemniak Zastępca Dyrektora WSS- mamy podpisaną umowę ze Starym Czarnowem.  

Radny H. Jerzyk- ile  miasto ma podpisanych umów w  prywatnych żłobkach?

A. Ciemniak Zastępca Dyrektora WSS- ok. 500.

A. Gardocka Biuro Prezydenta Miasta  – projekt „ Codziennie Polskę Tworzymy” , jest to projekt  miasta, który ma na celu  uczczenie  rocznicy odzyskania niepodległości. Koszty w tym roku oscylują w kwocie 500 tys. zł. ; szczegółowe informacje przedłoży na jutrzejszym posiedzeniu komisji.

Następnie P. Szczyrski Dyrektor BOP, omówił dział  „Rozwój Społeczeństwa Obywatelskiego” w zakresie jego biura.

Przewodnicząca Komisji  J.Balicka z uwagi na wyczerpany limit czasowy przełożyła głosowanie nad projektem budżetu  na kolejne posiedzenie - 21 listopada br. godz.8.30.  

Ad. pkt. 5.
Opiniowanie projektów uchwał:
- Nr 310/17 w spr. uchwalenia budżetu Miasta na 2018 rok,
- Nr 311/17 w spr. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2018 rok i lata następne,
- Nr 389/17 w spr. uchwalenia Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku.

Przewodnicząca Komisji J.Balicka z uwagi na wyczerpany limit czasowy przełożyła punkt porządku obrad na kolejne posiedzeniu - 21 listopada br. godz.8.30.  

Ad. pkt. 6.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Kamińska Główny Specjalista BRM		Jolanta Balicka