PROTOKÓŁ NR 0012.1.101.2017
Z POSIEDZENIA 
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
Z DNIA 19 CZERWCA 2017 ROKU

Początek posiedzenia - 08:30
Zakończenie posiedzenia - 10:30

Posiedzenie Komisji otworzyła i przewodniczyła obradom p. Jolanta Balicka - Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone wg załączonych list obecności załącznik nr 1 i 2.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia (quorum i prawidłowość zwołania posiedzenia)
Przewodnicząca zaproponowała następujący porządek dzienny posiedzenia:

1.	Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.
2.	Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3.	Opiniowanie projektów uchwał o numerach: - 186/17 w spr. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, - 188/17 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok, - 189/17 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne, - 190/17 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku, - 193/17 w spr. podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Policach, - 194/17 w spr. podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe DĄBIE Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, - 195/17 w spr. podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe KLONOWICA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
4.	Sprawy różne i wolne wnioski.

Ad. pkt. 1.
Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad.

Nie wniesiono.

Ad. pkt. 2.
Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 05.06.17 przyjęto w głosowaniu: za - 4, przeciw – 0, wstrzym.-1.

Protokół z posiedzenia Komisji w dniu 12.06.17 przyjęto w głosowaniu: za - 4, przeciw – 0, wstrzym.-2.
 

Ad. pkt. 3.
Opiniowanie projektów uchwał o numerach:
- 186/17 w spr. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,
- 188/17 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok,
- 189/17 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne,
- 190/17 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku,
- 193/17 w spr. podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Policach,
- 194/17 w spr. podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe DĄBIE Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie,
- 195/17 w spr. podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe KLONOWICA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.

Projekt uchwały Nr 186/17 w spr. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Szczecin za rok 2016 oraz sprawozdania finansowego Miasta Szczecin za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

J. Balicka – przypomniała, że ww. projekt uchwały był omawiany na kilku ostatnich posiedzeniach komisji. Wobec braku głosów w dyskusji zaproponowała, by przystąpić do opiniowania projektu uchwały nr 186/17.

W głosowaniu: za – 5, wstrzym. - 0, przeciw – 0 Komisja zaopiniowała ww. projekt uchwały pozytywnie. Radny P. Bartnik nie brał udziału w głosowaniu.

Projekt uchwały Nr 188/17 w spr. zmian w budżecie Miasta Szczecin na 2017 rok (z autopoprawką)

Projekt uchwały Nr 189/17 w spr. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na 2017 rok i lata następne (z autopoprawką),

Projekt uchwały Nr 190/17 w spr. zmiany Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2017-2021 z perspektywą do 2023 roku (z autopoprawką),

K. Gajewski – Dyrektor Wydziału Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości - omówił ww. projekty uchwał w części dot. budżetu jego Wydziału.

M. Matias – zapytał, czy Komisja Budownictwa opiniowała zadania przedstawione w uchwale dot. zmian w budżecie Miasta na 2017 rok?

K. Gajewski – wyjaśnił, że proponowane zmiany to są jedynie przesunięcia, zadania były już umieszczone w budżecie miasta.

K. Kupis – Dyrektor Wydziału Sportu - omówił ww. projekty uchwał w części dot. budżetu jego Wydziału.P. Bartnik – zapytał o stadion przy ul. Litewskiej.

M. Przepiera – Zastępca Prezydenta Miasta – poinformował, że do przetargu zgłosiło się dwóch oferentów. Jest to już drugi przetarg i koniecznym jest zwiększenie środków na ten cel, by osiągnąć cenę ofertową. Przypomniał, ze zdanie ma duże dofinansowanie z Ministerstwa Sportu.

P. Bartnik – przypomniał, że stadion był budowany kilkanaście lat temu. Na skarpie były wówczas drzewa, które zostały wycięte. W momencie, kiedy zostanie zdjęta nawierzchnia tartanowa i asfalt, nie wiemy co nas tam spotka. Powiedział, że trzeba być uważnym, by nie powtórzyła się historia Zamku Książąt Pomorskich.

M. Przepiera – powiedział, że nie przewiduje się takiego rozwoju sytuacji. Jednak wszystko się okaże po zdjęciu odkrywki.

P. Bartnik – zaproponował, by wykorzystać boisko sąsiedniej szkoły jako stadion rozgrzewkowy dla zawodników startujących na dużych zawodach organizowanych na stadionie przy ul. Litewskiej.

J. Balicka – zapytała o boisko przy ul. Tenisowej, czy jest przy szkole?

K. Kupis – wyjaśnił, że boisko jest przy hali. Miasto otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie tego zadania.

B. Bugajska – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych - omówiła ww. projekty uchwał w części dot. budżetu jej Wydziału.

 A. Baran – Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty – - omówiła ww. projekty uchwał w części dot. budżetu jej Wydziału. M. Twardowska, I. Lipczyńska – Wydział Inwestycji Miejskich - omówiły ww. projekty uchwał w części dot. budżetu ich Wydziału.

J. Balicka – zapytała o żłobek przy ul. Pelikana: czy po rezygnacji z tej lokalizacji jest już wskazana jakaś nowa?

B. Bugajska – poinformowała, że wstępnie taka lokalizacja została ustalona, trwają jeszcze rozmowy na ten temat.

M. Matias – powiedział, że już dziś wiadomo że 60 mln zł z wydatków majątkowych nie zostanie zrealizowane. Za kilka miesięcy okaże się, że nie panujemy nad tym budżetem. Zapytał, ile tak naprawdę zrealizujemy tych zadań do końca roku? 40-50%?

M. Przepiera – przyznał, że niewykonanie planu to zła sytuacja. Przesunięcie środków nie jest dobrą sytuacją. Jednak jeśli w kwietniu/ maju (wtedy szykowano projekt uchwały) pokazywane jest to co jest realne, to to jest właściwe działanie. Przypomniał, że była propozycja powołania spółki inwestycyjnej, nie została jednak przyjęta. Trzeba szukać innej formuły, by to się w przyszłości nie powtarzało. Zapewnił, że będzie robić wszystko, by wykonanie na koniec roku było jak najlepsze. Wspomniał też o trudnościach obiektywnych: rynek budowlany jest trudny. Nasze możliwości finansowe wyprzedzają nasze zdolności organizacyjne do przerobienia tych pieniędzy, w takiej skali jak byśmy chcieli. Trzeba powiększyć zespół Wydziału Inwestycji Miejskich i zwiększyć jego wydajność.

M. Matias – przypomniał, że radni wielokrotnie pytali o to. Składali też ofertę wspomożenia Prezydenta w kwestii zwiększenia zatrudnienia w WIM. Z ich strony jest zrozumienie i gotowość do współpracy. Rozumieją, że rynek się zmienia. Niemniej jednak, nawet uzasadnienia wpisane do projektu uchwały (np. kwestie kar), wymagają dodatkowych wyjaśnień.

M. Przepiera – powiedział, że nie da się ukryć, że te zmiany to przesunięcia. Prezydent dostrzega ten problem i próbował go rozwiązać. W tej chwili szukane są inne rozwiązania pamiętając, że to nie tylko etaty ale i wynagrodzenia.

M. Matias – zapytał o pętlę na ul. Turkusowej.

M. Przepiera – powiedział, że zadnie będzie zakończone w terminie. Przesunięcie dotyczy roszczeń poprzednich wykonawców (kary umowne, odstąpienie od umowy, ugoda sądowa ).

A.Stankiewicz – Dyrektor Wydziału Kultury - omówiła ww. projekty uchwał w części dot. budżetu jej Wydziału.

 P. Bartnik – nawiązując do zadania „Budowa Amfiteatru – sceny letniej zagospodarowanie terenu pl. Teatralny 1”przypomniał protesty okolicznych mieszkańców, którzy protestowali przeciwko budowie Teatru Lalek Pleciuga. Radny obawia się protestów przeciwko amfiteatrowi na świeżym powietrzu.

A. Stankiewicz – przypomniała, że część dokumentacji została wykonana na wniosek rady osiedla. Także dostosowanie do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Zauważyła także, że nie będą to aktywności w godzinach nocnych.

M. Przepiera – przypomniał, ze tam już jest plac zabaw. Największe protesty budziła fontanna, która gra nocą.

M. Matias – zapytał o koszt całej inwestycji.

M. Przepiera – wyjaśnił, że jest to ok. 9 mln zł. Duża część kosztów to ogromny podziemny magazyn teatralny.

P. Adamczyk – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – omówił ww. projekty uchwał w części dot. budżetu jego Wydziału.

M. Matias – zapytał o kwoty na samochody elektryczne.

P. Adamczyk – wyjaśnił, że zakup nowych samochodów prowadzony jest w kilku jednostkach. Wydział jest dysponentem środków. Stacje ładowania są ogólnodostępne, dla wszystkich.

M. Kopeć – zapytał o środki przeznaczone na szkołę przy ul. Jaworowej.

K. Gajewski – wyjaśnił, że szkoła jest w gestii ZBiLK. Który w związku z reformą systemu szkolnictwa, dostosowuje budynek do nowych potrzeb.

M. Kopeć – przypomniał, że także szkoła przy ul. Skalistej jest prowadzona przez inny organ. Zapytał, czy tam również idą jakieś środki?

M. Przepiera – przypomniał, że jakiś czas temu był tam robiony dach.

P. Bartnik – zapytał o siłownię na Arkonce – czy w styczniu nie było wiadomo, że będzie budowana? To samo dotyczy boiska.

M. Przepiera – wyjaśnił, że jest to zadanie z budżetu obywatelskiego. Zdanie połączone jest z budową sąsiedniej ulicy.

P. Bartnik – zapytał, jaki to jest procent wydatków, tych przesuwanych?

S. Lipiński – Skarbnik Miasta – poinformował, że jest to około 10%.

P. Adamczyk – przypomniał, że w tej chwili szykowany jest portfel inwestycji na 2018 rok. Proces zakończony w grudniu, zaczyna się już w czerwcu poprzedniego roku . Modyfikacje, o których mowa, odnoszą się tak naprawdę do czerwca ub. roku a nie do stycznia 2017.

I.Bobrek – Dyrektor Wydziału Zarządzania Finansami Miasta – poinformowała, że w dniu jutrzejszym zostanie zgłoszona kolejna autopoprawka do projektu uchwały nr 188/17 (stadion przy ul. Litewskiej, zmiana na 250 tys. zł).

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie omówione projekty uchwał.

Projekt uchwały Nr 188/17 (z autopoprawką) został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: za – 3, wstrzym. – 2, przeciw – 1.

Projekt uchwały Nr 189/17 (z autopoprawką) został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: za – 2, wstrzym. – 3, przeciw – 1.

Projekt uchwały Nr 190/17 (z autopoprawką) został zaopiniowany pozytywnie w głosowaniu: za – 2, wstrzym. – 3, przeciw – 1.

Projekt uchwały Nr 193/17 w spr. podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińsko - Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Policach

Projekt uchwały Nr 194/17 w spr. podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe DĄBIE Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

Projekt uchwały Nr 195/17 w spr. podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe KLONOWICA Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

M. Przepiera – omówił projekty uchwał zgodnie z uzasadnieniem.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie omówione projekty uchwał.

Projekt uchwały Nr 193/17 zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 5 – za (jednogłośnie).

Projekt uchwały Nr 194/17 zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 5 – za (jednogłośnie).

Projekt uchwały Nr 195/17 zaopiniowano pozytywnie w głosowaniu: 5 – za (jednogłośnie).

Ad. pkt. 4.
Sprawy różne i wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała		Przewodnicząca Komisji
Katarzyna Kamińska Główny Specjalista BRM		Jolanta Balicka